本公司及监事会全体成员保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    东北输变电机械制造股份有限公司监事会于2002年4月17 日在公司本部召开会 议，应到监事5名，实到5名，会议审议并通过如下决议：

    1、《公司2001年度监事会工作报告》；

    2、《公司2001年度业绩报告及摘要》；

    3、《关于对董事会专项说明的决议》（详见附件）；

    4、同意柳重女士因工作变动辞去监事职务；

    5、按照公司章程，经大股东—沈阳沈港实业有限公司提名， 监事会同意许秀 芹女士为增补的监事候选人，提请2002年6月5日股东周年大会表决。

    特此公告

    附：增补监事个人简历

    许秀芹女士，47岁，会计师，现任沈阳沈港实业有限公司财务主任。一九九四 年于沈阳市委党校经济管理专科毕业，先后就职于沈阳机电公司、沈阳市物资总公 司。