本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年4月18 日 在公司本部会议室召开，应到董事12名，实到9名，另有3名授权委托代表，监事会 成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1.审议并批准2001年度董事会报告书；

    2. 审议并批准董事会对审计报告意见的专项决议（详见附件）；

    3.审议并批准2001年度经审核的财务报告书；

    4.审议并批准2001年度业绩报告及摘要；

    5. 审议并批准2001年度利润分配预案：由于公司亏损，无利润分配。

    6.审议并批准续聘香港摩斯伦会计师事务所及岳华会计师事务所有限责任公司 为本公司境内外核数师；

    7.审议并批准独立董事薪酬：独立董事每年从公司支取不超过人民币伍万元年 薪；

    8. 董事会聘任：刘永顺先生任副总经理，王国华女士任总会计师.

    以上第1、3、4、5、6、7项需提交2002年6月5日股东周年大会审议通过。

    附：相关人员简历

    刘永顺先生，58岁， 高级会计师，现任本公司总会计师。 先后毕业于沈阳工 业大学机械制造专业和管理工程系会计专业，历任沈阳高压开关有限责任公司车间 主任、副总会计师、总会计师。

    王国华女士，52岁，研究生，高级会计师，现任本公司副总会计师。一九七零 年加入沈阳高压开关有限责任公司工作，历任计划处副处长、处长、副总会计师、 总会计师。一九八八年毕业于中国统计干部函授学院，一九九七年毕业于中国科学 院研究生院经济管理专业。