东北输变电机械制造股份有限公司(“本公司”)董事会于2002年3月27日上午8 ∶30在公司会议室召开三届九次会议,应到董事12名,实到10名,另有2名董事授权表 决,公司监事和高级管理人员出席会议。

    会议审议并一致通过以下决议：

    1、按照财政部《关于执行会计制度有关计提准备》要求,本公司董事会决定从 2001年起对固定资产、在建工程和无形资产计提减值准备；

    2、选举副董事长：根据《公司章程》规定,选举刘杰先生任本公司副董事长；

    3、为完善公司治理结构,董事长时延平先生呈请辞去总经理职务, 董事会聘任 瞿林先生任总经理,聘任苏伟国先生、罗宏先生任副总经理。

    特此公告

    附：相关人员简历

    瞿林先生,39岁,高级经济师,1980年加入沈阳变压器有限责任公司工作。 1986 年毕业于沈阳广播电视大学企业管理专业,其后获工商管理硕士学位。 历任东北输 变电设备集团公司多种经营部副部长、办公室主任, 沈阳变压器有限责任公司党委 书记兼副总经理,本公司副总经理。

    苏伟国先生,39岁,高级经济师,先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、 大连 海事大学国际经济法专业,获工学士和法学硕士学位。曾任本公司经营管理部部长, 东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理。

    罗宏先生,37岁,高级工程师,在职研究生。 先后就读于沈阳工业大学机械制造 工艺专业、辽宁大学西方经济学专业,获工学士学位。 历任东北输变电设备集团公 司办公室副主任,本公司董事会秘书兼办公室主任。