东北输变电机械制造股份有限公司2002年第一次临时股东会于2002年3月15日( 周五)上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店十四楼公司会议室召开。 公司曾于2002年1月29日和2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《经济 日报》、英文《HONGKONG IMAIL》上刊登召开临时股东会通知。出席会议的股东和 股东代理11人，持有和代表的股数400,863,135股，占本公司总股本87,337 万股的 45.9％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，北京通商律师事务所出具了法律 意见书。

    通过投票表决，大会审议并通过下列决议案：

    一、接纳董事会部分成员的辞职(赞成票380,563,135股，反对票0股， 弃权票 20,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)；

    二、增补张殿军先生为执行董事(赞成票380,563,135股，反对票0股， 弃权票 20,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)；

    三、增补时延平先生为执行董事(赞成票380,563,135股，反对票0股， 弃权票 20,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)；

    四、增补瞿林先生为执行董事(赞成票380,563,135股，反对票0股，弃权票20 ,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)；

    五、增补唐小江先生为执行董事(赞成票380,563,135股，反对票0股， 弃权票 20,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)；

    六、增补李丕学先生为执行董事(赞成票380,563,135股，反对票0股， 弃权票 20,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)；

    七、聘任岳华会计师事务所为境内核数师(赞成票380,563,135股，反对票0股， 弃权票20,300,000股，赞成票占会议有表决权股数的94.9％)。

    特此公告