东北输变电机械制造股份有限公司三届八次董事会会议于2002年3月15 日上午 十时在金都饭店十四楼公司会议室召开，应到董事12名，实到8名, 另有3名董事委 托表决，监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议审议并通过了如下决议：

    根据《公司法》和本公司章程，会议选举时延平先生担任公司董事长，兼任公 司总经理。

    特此公告