东北输变电机械制造股份有限公司董事会于2002年2月25 日上午九时在金都饭 店以通讯表决方式召开临时会议，应到董事8名，实到7名。会议审议并通过如下决 议：

    1、因工作调动和本人申请，董事会接纳厉斌先生辞去执行董事、 副总经理和 董事会秘书职务,由现任董事会秘书罗宏先生全权负责董事会秘书职责。

    2、继2002年1月28日本公司发出召开2002年度第一次临时股东会公告后，截止 2002年2月23日，本公司根据已收到拟出席临时股东会股东的书面回复统计， 有表 决权的股份数未达到发行股份的二分之一。现根据公司章程，董事会再次发出召开 临时股东会公告：提请于2002年3月15日上午九时在沈阳市和平区太原南街189号金 都饭店14楼公司会议室召开临时股东会，审议改聘境内核数师和增补董事。