东北输变电机械制造股份有限公司三届七次董事会会议于2002年1月28 日上午 九时在金都饭店召开,应到董事12名,实到9名,另有2名董事委托表决,监事会成员和 公司高级管理人员列席会议。会议审议并通过如下决议：

    1、改聘境内核数师：根据中国注册会计师协会公告,公司原聘境内核数师—华 伦会计师事务所有限公司未能通过业务年检,无法提供有效审计服务,故动议改聘岳 华会计师事务所为境内核数师,并立即开展2001年度财务审计工作,提请股东会追认 批准。

    2、根据沈阳市政府决定,项永春先生不再担任公司董事、董事长职务。会议授 权刘杰先生为董事会临时召集人,待公司新董事长选举产生之前,负责主持董事会日 常工作。

    3、根据工作变动需要和本人申请,董事会同意周宝义先生、黄平先生辞去董事 职务,同意卢明林先生由于年龄原因辞去董事职务。

    4、根据公司章程,经公司控股股东—东北输变电设备集团公司提名, 董事会同 意张殿军先生、时延平先生、瞿林先生、唐小江先生、李丕学先生为增补的董事候 选人（附人员简历）。

    5、董事会接纳黄平先生辞去总经理,苏伟国先生辞去副总经理和李锦彪先生辞 去总工程师职务。聘任时延平先生为公司总经理,瞿林先生为副总经理,李丕学先生 为总工程师。

    6、提请于2002年3月15日上午九时在公司办公地址召开临时股东大会, 籍以审 议上述第1和第4条特别事项。

    附注：

    (1) 凡持有本公司A股,并于2002年2月8日(周五)收市时在中央证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的股东,有权出席临时股东大会并于会上表决。 凡 欲出席临时股东大会的A股股东,请于2002年2月23日（周六）下午四时前,将拟出席 会议的书面回执邮至或传真至本公司董事会办公室。

    (2) 任何有权出席临时股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论 该人是否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决。委托超过一名股东代理人时, 其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    (3) 股东如欲委托代理人出席临时股东大会,应当以书面形式,委托书须由委托 股东亲自签署或其书面形式授权的人士签署。如委托股东是法人, 则须加盖法人印 章或由法定代表人或书面形式授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署, 则其授权签署的授权书或其他授权文件须经公证, 经公证的授权书或其它授权文件 和代理人委托书最迟须在临时股东大会召开24小时前交回本公司,方为有效。

    (4) 临时股东大会会期半天,往返及食宿费自理。

    办公地址: 中国辽宁省沈阳市和平区太原南街 189 号金都饭店十四楼（邮编 :110001）

    电话:(86)24－23527080

    传真:(86)24－23527081

    附: 增补董事候选人简历

    张殿军先生,46岁,高级工程师,1981 年哈尔滨工业大学热能工程专业毕业后留 校任教,其后获工学硕士学位。历任沈阳热力股份有限公司总经济师、 沈阳市体改 委专职委员、市国有资产管理局副局长、市经贸委副主任,2001年12月31 日出任东 北输变电设备集团公司董事长兼党委书记。

    时延平先生,36岁,高级工程师,1987 年于哈尔滨理工大学电机专业毕业后加入 沈阳变压器有限责任公司工作,其后获东北大学工商管理硕士学位。 历任东北输变 电设备集团公司总裁秘书、办公室主任、总裁助理, 沈阳东北输变电工程公司总经 理。

    瞿林先生,39岁,高级经济师,1980年加入沈阳变压器有限责任公司工作。 1986 年毕业于沈阳广播电视大学企业管理专业,其后获工商管理硕士学位。 历任东北输 变电设备集团公司多种经营部副部长、办公室主任, 沈阳变压器有限责任公司党委 书记兼副总经理。

    唐小江先生,38岁,高级工程师,1987 年于湖南大学电力系统自动化专业毕业后 加入沈阳高压开关有限责任公司工作,其后获沈阳工业大学电器专业硕士学位。 历 任设计处处长、副总工程师、总经理。

    李丕学先生,57岁,教授级高工,1967 年于哈尔滨工业大学电器专业毕业后加入 沈阳高压开关有限责任公司工作。历任设计处处长、副总工程师、总工程师。