东北输变电机械制造股份有限公司董事会于2001年10月26日在公司本部召开会 议,应到董事13名,实到8名,另有5名董事委托表决,监事会成员及公司高级管理 人员列席了会议。
    会议审议并通过如下决议:
    1. 批准本公司三季度业绩报告;
    2. 批准高金柱先生因工作调动辞去董事职务的申请;
    3.聘任苏伟国先生为公司副总经理。
    苏伟国先生简历:39岁,高级经济师,先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、 大连海事大学国际经济法专业,获工学学士和法学硕士学位。曾任本公司和东北输 变电设备集团公司经营管理部部长、东北输变电设备集团公司铁岭铜业有限责任公 司总经理。
    
东北输变电机械制造股份有限公司董事会    二零零一年十月二十六日