东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月17 日 在公司本部召开，应到董事13名，实到12名，另有1名授权委托代表， 监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过如下决议：

    1、本公司2001年度中期报告；

    2、本公司2001年度中期利润分配方案：

    报告期内公司实现净亏损105,669千元，加上期初累计亏损458,578千元，累计 亏损为564,247千元。经董事会研究决定，本年度中期利润不分配， 亦不进行资本 公积金转增股本。