本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年7月13日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开,应到董事13名,实到11名。董事刘庆民先生、独立董事吴启成先生因公出差未能到会,分别委托董事刘彤焱先生、独立董事蔺文斌先生代行表决权。会议由董事长孙震先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：

    一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的议案

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    二、审议通过了以下新增、修订的管理制度：

    1、《董事行为准则》

    2、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》

    3、《信息披露事务管理制度暨董事会秘书工作制度》

    4、《重大信息内部报告制度》

    5、《接待和推广工作制度》

    6、《对外担保管理办法》

    7、《关联交易管理制度》

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    三、审议通过了《聘任朱欣光先生为总经理助理》的议案

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    朱欣光先生简历：1970年出生,本科学历,毕业于沈阳工业大学高压电器专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员,本公司办公室秘书、副主任、主任,现任本公司综合管理部部长。

    特此公告。

    东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○七年七月十三日