本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年8月16日上午9时

    2、会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)凡持有本公司A股,并于2007年8月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东,有权出席临时股东大会并于会上表决。

    (2)为了确定有权出席临时股东大会H股股东名单,本公司将于2007年7月17日至2007年8月16日期间(首尾两天包括在内),暂停办理H股股东股份过户登记。于2007年8月15日登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。凡欲出席会议的股东须于2007年7月27日下午四时前,将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室。

    二、会议审议事项

    审议《股权置换协议》(详见2007年5月15日公告)。

    三、会议登记办法

    1、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    2、登记地点及联系地址：沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司董事会办公室。

    3、联系电话：024-23527080

    4、传真：024-23527081

    5、联系人：闫士新、梁冬寒

    6、邮编：110001

    四、其他事项

    股东大会会期半天,往返及食宿费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东北电气发展股份有限公司2007年8月16日召开的2007年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人签名: 受托人身份证号码：

    委托日期:

    特此公告。

    东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日