本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被变更的情况；

    2、本次会议没有提案被否决。

    二、会议召开的情况

    东北电气发展股份股份有限公司(以下简称“公司”、“东北电气”)2007年第四次临时股东大会于2007年4月23日以公告形式发出通知。

    1、召开时间：2007年6月6日上午10: 00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长孙震先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东和股东代理人代表2名,持有和代表的股数467,426,283股,占本公司发行总股本87,337万股的53.52%。出席会议并有表决权的股数211,056,285股。

    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议审议如下议案,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下：

    批准《关于改聘境外核数师的议案》:

    鉴于2006年年度股东大会否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案,董事会提议改聘汇领会计师事务所有限公司为境外核数师。

    投票表决情况：同意211,056,285股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

    2、律师姓名：赵李

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,结果有效。

    六、备查文件

    1、2007年第四次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、议案。

    特此公告。

    东北电气发展股份股份有限公司董事会

    二○○七年六月六日