东北输变电机械制造股份有限公司2000年度股东周年大会于2001年6月6日( 周 三)上午九时在中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店十四楼公司会议室 召开。本次会议的通知刊登在2001年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、 香 港《经济日报》、英文《虎报》上。到会股东和股东代理人代表13名，持有和代表 的股数436,904,495股，占本公司总股本87,337万股的50.03％。符合《公司法》和 《公司章程》的规定，北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    大会审议并通过了以下议案：

    一、《2000年度财务决算报告》(赞成票436,904,495股，占出席股东代表股份 的100％)；

    二、《2000年度董事会报告》(赞成票436,904,495股，占出席股东代表股份的 100％)；

    三、《2000年度监事会报告》(赞成票436,904,495股，占出席股东代表股份的 100％)；

    四、《2000年度利润分配方案》(赞成票436,904,495股，占出席股东代表股份 的100％)；

    2000年度除税及少数股东权益净利润为人民币(下同)－363,597千元， 加上期 初未分配利润－78,150千元，并根据财政部财企字[2000]295号文件规定， 共结转 冲减未分配利润16,782千元。另提取一家有盈利的子公司的盈余公积金49千元；当 年可供股东分配利润合计为－458,578千元。不进行利润分配， 亦不进行资本公积 金转增股本。

    五、《续聘审计师的议案》：续聘香港摩斯伦会计师事务所为本公司的境外核 数师及华伦会计师事务所有限公司为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事 会厘定其酬金(赞成票436,904,495股，占出席股东代表股份的100％)。

    特此公告