本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被变更的情况；

    2、本次会议没有提案被否决。

    二、会议召开的情况

    东北电气发展股份股份有限公司(以下简称“公司”、“东北电气”)2007年第二次临时股东大会通知刊登在2007年1月22日指定披露报章。

    1、召开时间：2007年3月7日上午10: 20

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长瞿林先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东和股东代理人代表3名,持有和代表的股数498,628,390股,占本公司发行总股本87,337万股的57.09%。出席会议并有表决权的股数248,648,392股。

    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议审议如下议案,并以逐项记名投票方式进行表决,表决结果如下：

    1、批准《关于第五届董事会成员的议案》：

    本公司第五届董事会由孙震先生、王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、史吏先生、杜凯先生、刘彤焱先生等8位执行董事和吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生等5位独立董事组成。

    投票表决情况：同意248,648,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、批准《关于第五届监事会成员的议案》：

    本公司第五届监事会由股东代表监事傅修恒先生、代桂青女士和职工代表监事董连生先生组成。

    投票表决情况：同意248,648,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、批准《第五届董事会成员薪酬方案》：

    每个年度董事会成员薪酬总额不超过300万元(税后)。

    投票表决情况：同意248,648,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、批准《第五届监事会成员薪酬方案》：

    每个年度监事会成员薪酬总额不超过40万元(税后)。

    投票表决情况：同意248,648,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、批准《第五届董事会独立董事薪酬方案》：

    每个年度每位独立董事薪酬不超过5万元(税后)。

    投票表决情况：同意248,648,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

    2、律师姓名：惠肇阳

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,结果有效。

    六、备查文件

    1、2007年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、所有议案原件。

    特此公告。

    东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○七年三月七日