本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会经2007年3月7日召开的2007年度第二次临时股东大会选举产生,由孙震先生、王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、史吏先生、杜凯先生、刘彤焱先生等8位执行董事和吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生等5位独立董事组成。第五届董事会第一次会议通知于2007年2月28日以传真方式发出,本次会议于2007年3月7日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开,应到董事13名,实到12名。董事刘庆民先生因公出差未能到会,委托董事刘彤焱先生代行表决权。会议由孙震先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：

    一、选举孙震先生为董事长,王守观先生、张斌先生为副董事长；

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    二、聘任以下各专项委员会成员：

    1、战略发展委员会

    主任委员：孙震先生

    成 员：王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、项永春先生

    2、提名委员会

    主任委员：孙震先生

    成 员：王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、史吏先生

    3、薪酬委员会

    主任委员：蔺文斌先生

    成 员：孙震先生、张斌先生、苏伟国先生、史吏先生

    4、投资管理委员会

    主任委员：孙震先生

    成 员：王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、史吏先生

    5、审核委员会

    主任委员：梁杰女士

    成 员：吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、刘洪光先生

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    三、聘任经理层成员

    1、聘任张斌先生为总经理；

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    2、经张斌总经理提名,聘任：

    苏伟国先生为副总经理、史吏先生为副总经理、毕建忠先生为总会计师。

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    四、由公司副总经理史吏先生代理董事会秘书,朱欣光先生为证券事务代表；

    会议以13票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    五、公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,作为东北电气发展股份有限公司的独立董事,本着认真、负责的态度,现对公司高级管理人员聘任事项发表以下独立意见：

    1、同意聘任上述人员为公司高级管理人员,以上批准程序符合公司章程的规定；

    2、经审阅上述人员的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

    特此公告。

    东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○七年三月七日