本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2007年2月14日以传真方式发出,本次会议于2007年2月28日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开,应到董事12名,实到11名。董事刘洪光先生因公出差未能到会,委托董事梁杰女士代行表决权。会议由董事长瞿林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：

    1、审议通过《截至2006年12月31日止年度业绩报告及董事会对相关事项的说明》；

    会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    2、审议通过《截至2006年12月31日止年度净利润分配预案》：

    本报告期实现净利润29,221,345.41元,扣除子公司提取的任意公积金368,569.85元和盈余公积金1,234,379.73元后,剩余27,618,395.83元全部用于弥补以前年度亏损,本年末可供股东分配的利润为-1,129,986,958.36元,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

    会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    3、审议通过《关于续聘公司境内外审计师的议案》：

    续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师、深圳鹏城会计师事务所为境内审计师,任期一年。

    会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    4、审议通过《关于重大会计差错更正的议案》(详见《关于重大会计差错更正的公告》)。

    5、审议通过《公司章程修正案》：

    原第十八条修改为：

    “经国务院授权的公司审批部门批准后,公司可发行的普通股总

    数为87,337万股,每股面值人民币一元,其中：

    (i)境内法人持有的有限售条件的股份435,920,000股,占公司总股本的49.91%；

    (ii)无限售条件的境内A股共179,500,000股,占公司总股本的20.55%；

    (iii)无限售条件的境外H股共257,950,000股,占公司总股本的29.54%”。

    会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

    6、审议通过《董事会议事规则》、《股东会议事规则》(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com. cn)。

    会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议并通过了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》。

    7、人事变动：

    根据工作需要,接纳孙震先生辞去总会计师和董事会秘书职务的申请,由公司副总经理史吏先生任总会计师、并代理董事会秘书职务,同时聘任毕建忠先生为总经理助理。

    史吏先生简历：1967年出生,大专学历,研究生在读,毕业于哈尔滨机电专科学校工业会计专业。曾任沈阳变压器有限责任公司财务处科长,沈阳金都饭店财务部经理,本公司财务部副部长、办公室主任,新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司董事长。现任本公司副总经理。

    毕建忠先生简历：1977年出生,大学学历,毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书,沈阳金都饭店办公室主任,新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司总会计师。

    8、提请2007年4月20日上午9时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开2006年度股东大会,审议处理上述1～5项决议案。

    9、提请2007年4月20日上午10时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开2007年第三次临时股东大会,动议独立股东追加审议批准《对外增资扩股议案》。

    特此公告。

    东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○七年二月二十八日