本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2007年2月14日以传真方式发出,本次会议于2007年2月28日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并以全票赞成的表决结果通过以下决议：

    1、2006年度监事会工作报告；

    2、2006年度报告正文、摘要

    3、关于重大会计差错调整的决议；

    4、董事会对相关事项的说明；

    5、《监事会议事规则》。

    东北电气发展股份有限公司监事会

    二○○七年二月二十八日