本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议时间：2007年4月20日上午9时

    2.会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室

    3.会议召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ⑴凡持有本公司A股,并于2007年4月13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东,有权出席会议并表决。

    ⑵为了确定有权出席股东大会H股股东名单,本公司将于2007年3月20日至2007年4月20日期间(首尾两天包括在内),暂停办理H股股东股份过户登记。于2007年3月19日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的H股股东须于2007年3月19日下午16:30时前,将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处,地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼,香港证券登记有限公司办事处。

    二、会议审议事项

    1.审议截至2006年12月31日止年度业绩报告；

    2.审议截至2006年12月31日止年度净利润分配预案：

    公司本报告期实现净利润29,221,345.41元,扣除子公司提取的任意公积金368,569.85元和盈余公积金1,234,379.73元后,剩余27,618,395.83元全部用于弥补以前年度亏损,本年末可供股东分配的利润为-1,129,986,958.36元,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3.审议《关于续聘公司境内外审计师的议案》：

    续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师、深圳鹏城会计师事务所为境内审计师,任期一年,并授权董事会厘定其酬金。

    4.审议《公司章程》修正案：

    原第十八条修改为：

    “经国务院授权的公司审批部门批准后,公司可发行的普通股总数为

    87,337万股,每股面值人民币一元,其中：

    (i)境内法人持有的有限售条件的股份435,920,000股,占公司总股本的49.91%；

    (ii)无限售条件的境内A股共179,500,000股,占公司总股本的20.55%；

    (iii)无限售条件的境外H股共257,950,000股,占公司总股本的29.54%”。

    5.审议《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)。

    三、会议登记办法

    1.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    2.登记地点及联系地址：沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司董事会办公室。

    3.联系电话：024-23527080

    4.传真：024-23527081

    5.联系人：闫士新、梁冬寒

    6.邮编：110001

    四、其他事项

    股东大会会期半天,往返及食宿费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东北电气发展股份有限公司2007年4月20日召开的2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人签名: 受托人身份证号码：

    委托日期:

    特此公告。

    东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○七年二月二十八日