本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被变更的情况；

    2、本次会议没有提案被否决。

    二、会议召开的情况

    东北电气发展股份股份有限公司(以下简称“公司”、“东北电气”)2007年第一次临时股东大会于2006年11月20日以公告形式发出通知。

    1、召开时间：2007年1月5日上午9:00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长瞿林先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东和股东代理人代表3名,持有和代表的股数498,432,390股,占本公司发行总股本87,337万股的57.07%。出席会议并有表决权的股数245,394,392股。

    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议审议如下议案,并以逐项记名投票方式进行表决,表决结果如下：

    1、批准《关于改聘境内外审计师的议案》:

    鉴于现任境内审计师、境外核数师向公司提交辞任,经临时股东大会审议批准,同意解聘现任境内审计师信永中和会计师事务所有限责任公司及境外核数师信永中和(香港)会计师事务所有限公司,改聘深圳鹏城会计师事务所为境内审计师,黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师,聘期一年,并授权董事会厘定其酬金；

    投票表决情况：同意245,394,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、批准《对外增资扩股的议案》:

    根据2006年11月17日公告,本公司通过全资附属公司东北电气(香港)有限公司和阜新封闭母线有限责任公司分别于2006 年7 月8 日和10 月15 日两次认购新东北电气(沈阳)高压开关有限公司合计2845.4 万美元增资扩股的对外投资决定。投资已经完成,故该议案提请本次临时股东大会审议追加批准。

    投票表决情况：同意245,394,392股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

    2、律师姓名：惠肇阳

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,结果有效。

    六、备查文件

    1、2007年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、所有议案。

    特此公告。

    东北电气发展股份股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月五日