本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年1月5日上午九时

    2.召开地点：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ⑴公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵截止2006年12月26日下午3点收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

    ⑶为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2006年12月6日至2007年1月5日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2006年12月5日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2006年12月15日下午四时前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。

    ⑷股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件(如有的话)最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效。

    ⑸不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    ⑹董事会邀请的其他有关人士。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于改聘境内外审计师的议案》；

    2、审议《对外增资扩股的议案》：

    内容详见2006年11月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”附后)

    2.登记时间：2007年1月4日9：00-16：30。

    3.登记地点：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系电话：024－23527128 转董事会秘书处

    传真：024－23527081

    邮编：110001

    2.联系人：闫士新、梁冬寒

    3.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

    五、授权委托书

    东北电气发展股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人(或公司)出席东北电气发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(或法人股东单位名称)：

    受委托人身份证号码：

    委托人(或法人股东单位)股东帐号：

    委托人(或法人股东单位法人代表)签名：

    委托人(或法人股东单位)持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：

东北电气发展股份有限公司

    董事会

    二○○六年十一月十七日