本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次年度股东大会的会议通知刊登在2006年4月19日《中国证券报》、《证券时报》和当日的中国证监会信息披露指定网站巨潮网上，期后接本公司第一大股东新东北电气投资有限公司(持有本公司股份209,513,138股，占已发行总股本的23.99%)《关于更换会计师》的补充提案，2006年5月17日公司据此发出增加临时提案公告。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年6月2日上午9时

    2、召开地点：沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店本公司会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长瞿林先生

    6、本次会议的股权登记日是2006年4月28日(H股)和2006年5月26日(A股)

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东和股东代理人498,414,890人，代表股份498,414,890股，占本公司有表决权总股份的57.07%。

    2、其他人员出席情况：

    本公司部分董事、监事及高级管理人员、辽宁同方律师事务所律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议的议题及相关内容刊登于2006年4月19日及5月17日的指定信息披露报章上，本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

    议题一、审议并批准截至2005年12月31日止年度业绩报告

    同意498,414,890股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    议题二、审议并批准截至2005年12月31日止年度净利润分配方案

    公司本报告期实现净利润23,625,686.63元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末累计可供股东分配的利润为-1,157,605,354.19元，本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意498,414,890股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    议题三、审议并批准《关于更换会计师的议案》为降低审计成本，不再续聘德勤华永会计师事务所有限责任公司及德勤·关黄陈方会计师行为公司的境内、境外核数师，改聘信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司为境内、境外核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。

    同意498,414,890股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    议题四、审议并批准《公司章程》修正案

    同意498,414,890股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

    2.律师姓名：惠肇阳律师

    3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及及《公司章程》有关的规定。本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    2、辽宁同方律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

东北电气发展股份有限公司董事会

    二○○六年六月二日