本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司定于2006 年6 月2 日(星期五)上午9 时召开公司2005 年年度股东大会，会议通知刊登在2006 年4 月19 日《中国证券报》、《证券时报》和当日的中国证监会信息披露指定网站巨潮网上，根据《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将公司2005年年度股东大会增加临时提案的相关事项公告如下：

    近日接到本公司第一大股东新东北电气投资有限公司(持有本公司股份209,513,138 股，占已发行总股本的23.99%)提议，在公司2005 年年度股东大会上补充一项《关于更换会计师的议案》：为降低审计成本，建议不再续聘德勤华永会计师事务所有限责任公司及德勤·关黄陈方会计师行为公司的境内外核数师，改聘信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司为境内外核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金，并将此议案提交公司本次年度股东大会审议。

    经公司董事会审议，认为上述议案及提案程序符合《上市公司股东大会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会同意将该议案提交公司2005 年年度股东大会审议，同时取消原《续聘审计师议案》，公司2005 年年度股东大会审议的其它事项不变。

    特此公告。