东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年4月20 日 在公司本部召开，应到董事13名，实到11名，另有2名授权委托代表， 监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1.审议并批准2000年度董事会报告书；

    2.审议并批准2000年度经审核的财务报告书；

    3.审议并批准2000年度业绩报告及摘要；

    4.审议并批准2000年度利润分配方案：

    二OOO年度除税及少数股东权益净利润为人民币（下同）－363，597千元， 加 上期初未分配利润－78，150千元，并根据财政部财企字［2000］295号文件规定， 共结转冲减未分配利润16，782千元。另提取一家有盈利的子公司盈余公积金49 千 元；当年可供股东分配利润合计为－458，578千元。董事会建议不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本，提请肌东大会审议通过。

    同时董事会预计下一年度不会进行利润分配：本公司2001财务年度的中心工作 是全力扭转经营性亏损，如果能够实现盈利，将会用来弥补以往年度亏损。

    5.审议并批准续聘香港摩斯伦会计师事务所及华伦会计师事务所为本公司境内 外核数师；

    6.审议并批准公司投资委员会关于沈变互感器与阿尔斯通合资可行性研究报告 及合资意向。本公司拟投资约45，00千元人民币，占注册资本金的49％。

    以上事项提请2001年6月6日召开的股东大会审议。