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东北电气发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知2006 年4 月3日书面送达各位董事。会议于2006 年4 月18 日在沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司本部会议室召开，应到董事13 名，实到10 名，另有3 名董事授权委托表决，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长瞿林先生主持，会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过如下决议：
1、审议批准2005 年度经审核帐目及核数师报告书；
2、审议批准2005 年度净利润分配预案：
公司本报告期实现净利润23,625,686.63 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末累计可供股东分配的利润为-1,157,605,354.19 元，故本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、审议批准董事会报告书；
4、关于审计意见涉及事项的说明；
5、审议续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司2006 年度的境外核数师及德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2006 年度的境内核数师，该议案经独立董事事先认可并发表独立意见；
6、审议《公司章程》修正案；
7、提请2006 年6 月2 日召开年度股东会审议上述议案
上述资料的详细文件请见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)和2005 年4 月19 日《证券时报》、《中国证券报》公告。
8、批准向深交所提交撤销A 股股票交易其他特别处理申请，需待深交所审议批准；
9、聘任史吏先生为公司副总经理。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二○○六年四月十八日
附件1：修改《公司章程》条款
对照2006 年3 月21 日颁布实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会制定的《上市公司章程指引》，现对东北电气发展股份有限公司《公司章程》作如下修订：
一、在原第二十三条后增加：
第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。股东有权要求董事会在30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
二、原第二十八条中“未接到通知书的自第一次公告之日起90 日内”改为“未接到通知书的自第一次公告之日起45 日内”
三、在原第五十条后增加：
第五十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起60 日内，请求人民法院撤销。
第五十二条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
四、在原第五十七条第(十三)项后增加：
(十四)审议批准第五十八条规定的担保事项；
(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十六)审议批准变更募集资金用途事项；
(十七)审议股权激励计划；五、在原第五十七条后增加：
第五十八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
六、原第一百八十三条改为：
第一百八十三条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。
以上修订后，有关章节条目依次顺延。
附件2：史吏先生个人简历
史吏先生：1967 年出生，大专学历，毕业于哈尔滨机电专科学校工业会计专业。现任本公司副总经理，曾任沈阳变压器有限责任公司财务科长，沈阳金都饭店财务部经理，本公司财务部副部长、办公室主任，新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司董事长。
