东北电气发展股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知2006年4月3日书面送达各位监事。会议于2006年4月18日在沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司本部会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由监事会主席董连生先生主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过如下决议：

    1、审议并批准2005年度业绩报告及摘要；

    2、审议并批准2005年度监事会工作报告；

    3、董事会《关于审计报告意见涉及事项的说明》。

    监事会的独立意见

    1、公司依法运作情况

    监事会认为，报告期内公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，以及比较完善的内部控制制度。公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务状况

    监事会认为，报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司2005年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。德勤华永会计师事务所出具的保留意见的审计报告是真实、客观的。

    3、公司收购、出售资产情况

    监事会认为，公司收购资产过程中，未发现有内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东或造成公司资产流失的情况发生。

    4、关联交易

    监事会认为，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。