本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2005年10月17日以传真方式发出，会议于2005年10月27日召开。应到董事13名，实到11名，另有2人委托表决(董事田莉女士、苏伟国先生因公出差，已分别委托董事王守观先生、张斌先生出席会议并代为行使表决权)，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长瞿林先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1、审议并批准公司2005年第三季度业绩报告(表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票)；

    2、审议并批准聘任孙震先生为公司总会计师(表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票)。

    公司第四届董事会独立董事蔺文斌、高闯、康锦江、梁杰、刘洪光发表了独立意见如下：

    根据公司提供的孙震先生的个人履历、工作经历等有关资料，认为其任职资格合法；公司对总会计师的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    附件：

    孙震先生简历

    孙震先生1975年出生，大学学历，毕业于沈阳工业大学会计专业，曾任职沈阳高压开关有限责任公司财务处科长、分厂副厂长、本公司财务部部长，现任本公司董事会秘书兼财务部部长。

    特此公告。