本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司监事会四届十二次会议通知于2005年7月29日以传真方式发出，会议于2005年8月10日召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    1、审议并批准2005年半年度监事会工作报告(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)；

    2、审议并批准董事会会议审议事项(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)。

    特此公告。