本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2005年7月29日以传真方式发出，会议于2005年8月10日召开，应到董事13名，实到10名，另有3人委托表决（董事田莉女士、独立董事高闯先生和蔺文斌先生已分别委托董事王守观先生、独立董事康锦江先生和梁杰女士出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长瞿林先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1、审议并批准2005年半年度业绩报告和对上年度审计报告涉及事项的说明（ 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）；

    2、审议并批准2005年半年度净利润分配预案：本报告期实现净利润8,731,049元，全部用于弥补以前年度亏损，利润不分配，不转增。（ 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）；

    特此公告。