本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、召开情况

    1、召开时间：2005年6月2日上午九点

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长瞿林先生

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席的总体情况

    股东（代理人）4人，代表股份521,868,998股，占本公司总股本87,337万股的59.75%。其中非流通股2人，代表股份266,520,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数56.49%；流通股股东2人，代表股份255,348,998股，占公司流通股股东表决权股份总数63.59%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议的议题及相关内容刊登于2005年4月18日及5月20日的指定信息披露报章上。

    经审议，会议表决通过了以下决议：

    1、审议并批准截至2004年12月31日止年度业绩报告；

    总的表决情况：521,868,998票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

    非流通股赞成票266,520,000股，无反对票和弃权票；

    流通股赞成票255,348,998股，无反对票和弃权票。

    2、审议并批准截至2004年12月31日止年度净利润分配方案；

    总的表决情况：521,868,998票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

    非流通股赞成票266,520,000股，无反对票和弃权票；

    流通股赞成票255,348,998股，无反对票和弃权票。

    3、审议并续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司的境外核数师及德勤华永会计师事务所为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；

    总的表决情况：521,868,998票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

    非流通股赞成票266,520,000股，无反对票和弃权票；

    流通股赞成票255,348,998股，无反对票和弃权票。

    4、审议并批准《公司章程》修正案；

    总的表决情况: 521,868,998票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

    非流通股赞成票266,520,000股，无反对票和弃权票；

    流通股赞成票255,348,998股，无反对票和弃权票。

    5、审议并批准增补傅修恒先生、代桂清女士为股东代表监事，当选人员简历详见5月20日指定信息披露报章

    总的表决情况:521,868,998票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

    非流通股赞成票266,520,000股，无反对票和弃权票；

    流通股赞成票255,348,998股，无反对票和弃权票。

    五、律师出具的法律意见

    辽宁同方律师事务所接受本公司的专项委托，指派惠肇阳律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    2、辽宁同方律师事务所出具的法律意见书；

    特此公告

    

东北电气发展股份有限公司董事会

    二00五年六月二日