本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司董事会于2005年5月20日接到公司监事会关于增加2004年度股东大会提议案的申请,经公司董事会审议,同意将如下增补提议案提交2005年6月2日召开的2004年度股东大会审议批准:
    增补付修恒先生、代桂青女士为股东代表监事候选人。
    特此公告
    
东北电气发展股份有限公司董事会    二OO五年五月二十日