本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司监事会四届十次会议通知于2005年4月5日以传真方式发出，会议于2002年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    1、审议并批准2004年度监事会工作报告(表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票)；

    2、审议并批准董事会会议审议事项(表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票)；

    3、监事会对审计报告涉及事项的说明(表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票)；

    4、接纳袁利民先生辞去股东代表监事职务的申请(表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票)。

    特此公告