本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年4月5日以传真方式发出，会议于2005年4月18日在公司本部会议室召开，应到董事13名，实到11名，另有2人委托表决（董事高闯先生委托董事康锦江先生出席本次会议并全权行使表决权,董事蔺文斌先生委托董事梁杰女士出席本次会议并全权行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长瞿林先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1、审议并批准2004年年度业绩报告和对审计报告涉及事项的说明（ 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）；

    2、审议并批准2004年度净利润分配预案（ 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）；

    3、审议并批准续聘德勤·关黄陈方会计师行为境外核数师及德勤华永会计师事务所为境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金（表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）；

    4、审议并批准《公司章程》修正案（表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）；

    5、提请2005年6月2日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行2004年年度股东大会，籍以审议以上事项（表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票）。

    特此公告