根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司履行信息披露义务的规定，作出如下公告：

    一、对辽宁信托投资投资公司1200万美元债权回收进展

    （一） 债权形成介绍

    东北电气发展股份有限公司(以下称"公司")存放于原辽宁信托投资公司(以下简称"辽信")2000万美元存款，由于辽信被行政关闭而成为不良债权，辽宁清算组于2002年11月归还公司800万美元，对剩余1200万美元存款，辽信一直没有履行还款义务（详见公司2003年年度报告）。

    （二） 债权回收进展

    在辽宁省人民政府的大力支持下, 上述1200万美元欠款的追回工作目前取得一定进展，公司与抚顺特殊钢集团有限责任公司(以下简称"抚顺特钢")在2005年3月5日签署了《合作意向书》，主要内容为：抚顺特钢同意以其持有的东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称"东北特钢")股权,经独立中介机构评估后,对应抵顶辽信对公司1200万美元(以置换当天美元兑人民币汇价折算)的欠款,并负责与公司共同办理相关手续。公司目前正在按照合作意向书约定积极推进此事办落实，并会根据进展情况及时履行披露义务。

    （三）对公司的影响

    按照合作意向书约定，在抚顺特钢将对应1200万美元的东北特钢股权置换给公司之后，公司对辽信的1200万美元债权将得到有效偿还，从而确保公司资产不受损失。

    二、公司起诉集团1219万元人民币欠款案进展

    （一）本案进展情况

    公司曾于2004年3月30日发出关于公司起诉东北输变电设备集团公司（以下简称"集团公司"）借款合同纠纷案审理结果公告，判决集团公司于本判决生效后十日内给付公司831万元借款本金及相应利息，同时偿付自2000年10月10日起计算的逾期还款违约金。现收到辽宁省沈阳市中级人民法院送达的[2004]沈法执字第498号民事（执行）裁定书，内容如下：

    1、裁定集团公司持有的在沈阳东北输变电设备成套工程有限公司75%股权和集团公司全资附属企业沈阳高压开关厂持有的在沈阳高东加干燥有限公司70%股权变更为公司所有，以抵偿原诉讼项下集团公司所欠公司的全部债务。

    2、本案执行结案。

    （二）对公司的影响

    裁定书中提到沈阳东北输变电设备成套工程有限公司75%股权的评估值为623万元人民币，沈阳高东加干燥有限公司70%股权评估值为370万元人民币。公司在完成以上两项股权的变更后，可以增加营业范围，对公司的业务扩大和利润增长有积极作用。

    三、备查文件

    1、合作意向书

    2、沈阳市中级人民法院[2004]沈法执字第498号民事（执行）裁定书