本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    东北电气发展股份有限公司（以下简称"本公司"）2004年度第二次临时股东大会于2004年10月12日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理共计4人，持有和代表的股数521,588,128股，占本公司总股本87,337万股的59.72%。会议由本公司董事长瞿林先生主持，本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，辽宁同方律师事务所出具了法律意见书。

    二、议案审议情况

    本次会议的议题及相关内容刊登于2004年5月20日的指定信息披露报章上。

    经审议，会议表决通过了以下决议：

    （一）批准收购沈阳新泰高压电气有限公司74.4%股东权益

    赞成票521,588,128股，占到会股份总数的100％，无反对票和弃权票。

    （二）批准收购沈阳新泰仓储物流有限公司 95%股东权益和沈阳诚泰能源动力有限公司95%股东权益

    赞成票521,588,128股，占到会股份总数的100％，无反对票和弃权票。

    三、律师出具的法律意见

    辽宁同方律师事务所接受本公司的专项委托，指派惠肇阳律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

    2、辽宁同方律师事务所出具的法律意见书；

    3、所有交易文件正本。

    特此公告