本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年9月27日在公司本部会议室召开，董事会全体成员审议并一致通过如下决议：

    选举王守观先生为副董事长。

    附：王守观先生，1944年出生，大学学历，毕业于北京钢铁学院冶金机械设计制造专业。曾任营口市政府副市长，辽宁省对外贸易经济合作厅副厅长。

    特此公告