本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司履行信息披露义务的规定，现就国家开发银行（以下简称“开行”）诉讼本公司为沈阳高压开关有限责任公司（以下简称“沈高公司”）在开行15,000万元(人民币,下同)债务的本金及相应利息承担连带责任，公告如下：

    一、本案概况

    因沈高公司未能偿还到期债务，开行于2004年5月31日向北京市高级人民法院（以下简称“北京市高院”）提起诉讼，起诉金额15,000万元本金及相应利息，请求法院判令沈高公司履行合同义务，偿还贷款；请求判令本公司承担连带责任。北京市高院于2004年8月24日开庭审理此案。

    二、本案的基本情况

    (一)诉讼各方当事人

    原告：国家开发银行

    第一被告：沈阳高压开关有限责任公司

    第二被告：沈阳变压器有限责任公司

    第三被告：东北建筑安装工程总公司

    第四被告：新东北电气（沈阳）高压开关有限公司

    第五被告：沈阳新泰高压电气有限公司

    第六被告：沈阳诚泰能源动力有限公司

    第七被告：沈阳新泰仓储物流有限公司

    第八被告：东北电气发展股份有限公司

    (二)有关纠纷的起因

    1998年8月21日，沈高公司与开行签定长期借款合同，贷款人民币15,300万元，贷款期限为九年（1998年7月1日到2007年7月1日）。沈高公司在偿还部分贷款后，因未能继续偿还借款本息，开行遂于2004年5月31日向北京市高院提起诉讼，起诉金额15,000万元本金及相应利息。

    (三)原告诉讼请求

    1、请求判令第一被告支付原告贷款本金15,000万元和利息1,743,925元（利息计算截止到2004年5月31日，请求至实际给付之日止）；

    2、请求判令第二被告对上述贷款的本金14,000万元承担连带担保清偿责任；

    3、请求判令第三被告对上述贷款的本金1,000万元承担连带担保清偿责任；

    4、请求判令第八被告与第一被告之间的股权转让合同无效；

    5、请求判令第四、五、六、七、八被告对第一被告的债务承担连带责任；

    6、本案诉讼费用由被告方承担。

    三、本次诉讼对本公司本期利润的影响

    沈高公司原为本公司之全资附属子公司, 2004年3月15日本公司已不再持有其任何股权（详见2003年6月13日和2004年4月8日临时公告和2003年年度业绩报告、2004年半年度业绩报告）。

    根据公司聘请的北京中咨律师事务所法律意见：本公司不应该承担连带责任，不会对公司财务状况及本期利润产生影响。但因本案诉讼金额巨大，诉讼事项或许会对公司市场声誉造成负面影响，本公司将积极应对，谨慎处理。如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

    四、本公司目前没有其它尚未披露的诉讼仲裁事宜

    五、备查文件

    (一)国家开发银行民事起诉状；

    (二)北京市高级人民法院受理案件通知书。

    本公司将根据上述事宜的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告

    

东北电气发展股份有限公司

    董 事 会

    2004年8月27日