本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    东北电气发展股份有限公司第四届监事会第七次会议于2004年8月13日在公司本部召开会议，应到监事3名，实到3名，会议通过如下决议：

    1、审议并批准截至2004年6月30日止半年度业绩报告；

    2、审议并批准2004年半年度监事会工作报告；

    3、接纳迟瑾芝先生辞去监事、监事会主席职务的申请；

    4、公司职工代表大会增补董连生先生为职工代表监事；

    5、选举董连生先生为监事会主席。