本公司原定于2004年7月15日召开2004年度第二次临时股东大会(会议通知刊登于2004年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》),现由于会议准备等原因,临时股东大会无法如期召开,董事会决定再次将临时股东大会延期至2004年8月12日(周四)上午九时召开。根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见》第八条的相关规定,原会议通知中列明的其他事项不变。
    对于由此给广大股东带来的不便,特致歉意。
    特此公告
    
东北电气发展股份有限公司    董事会
    二OO四年七月二日