东北输变电机械制造股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年3月9 日(星期五)上午九时在中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议 室召开。本次会议的通知刊登在2001年1月18日《中国证券报》、 《证券时报》、 香港《经济日报》、英文《I－mail》上。出席会议的股东和股东代理12人,持有和 代表的股数450,546,901股,占本公司总股本87,337万股的51.59％。符合《公司法》 和《公司章程》的规定,北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    大会以投票表决方式通过下列决议案：

    1.选举第三届董事会成员：股东大会批准和接纳项永春先生、周宝义先生、李 锦彪先生、黄平先生、刘永顺先生、卢明林先生、厉斌先生、高金柱先生、刘杰先 生等9人为执行董事；管维立先生、邢玉久先生、高闯先生、康锦江先生等4人为独 立董事,上述人士组成本公司第三届董事会,任期三年。原董事高兴耀先生、常淑云 女士、周任劳先生、陆燕荪先生、翟锋先生届满离任, 原董事左长林先生因工作调 动提出辞职,经董事会批准2000年12月4日生效(赞成票450,546,901股,反对股数0股, 赞成票占会议有表决权股数的100％)；

    2.选举第三届监事会成员：股东大会批准和接纳吴庆炜先生、柳重女士、梁杰 女士为监事,职工代表大会选举罗贵良先生、张鸿良先生为监事,上述人士组成本公 司第三届监事会,任期三年；原监事李新春女士、张平先生届满离任( 赞成票 450 ,546,901股,反对股数0股,赞成票占会议有表决权股数的100％)；

    3.决定新任董事报酬(赞成票450,546,901股,反对股数0股, 赞成票占会议有表 决权股数的100％)；

    4.决定新任监事报酬(赞成票450,546,901股,反对股数0股, 赞成票占会议有表 决权股数的100％)；

    5.修改公司章程(赞成票450,546,901股,反对股数0股, 赞成票占会议有表决权 股数的100％)；

    6.关于募集资金使用的报告(赞成票450,546,901股,反对股数0股, 赞成票占会 议有表决权股数的100％)。

    附：由职工代表大会选举出任监事之个人简历

    罗贵良先生,52岁,高级政工师,现任沈阳变压工会主席。 一九八三年毕业于沈 阳工业大学机械制造及工艺专业。

    张鸿良先生,54岁,高级工程师,现任沈阳高开党委副书记、 纪委书记兼工会主 席。一九七0年毕业于东北重型机械学院。

    (其余人员简历已于2001年1月18日临时股东大会通告中公布)

    致：东北输变电机械制造股份有限公司

    辽宁省沈阳市

    铁西区北二中路18号