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    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年4月7日在公司本部会议室召开，应到董事13名，实到10人，另有3人委托表决，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

    会议通过如下决议：

    1、审议并批准2003年度经审核帐目及核数师报告书；

    2、审议并批准2003年度的董事会报告书；

    3、审议并批准2003年度净利润分配预案: 公司本年度实现净利润为人民币25,960,057元,全部用于弥补以前年度亏损,本年末累计可供股东分配的利润为-1,183,469,350元，故本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本；

    4、审议并批准续聘德勤关黄陈方会计师行为境外核数师及德勤华永会计师事务所为境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；

    5、审议并批准以12,954万元人民币价格收购沈阳高压开关有限责任公司持有的沈阳新泰高压电气有限公司74.4%股东权益；并以公司持有的沈阳添升通讯设备有限公司98.5%股东权益作为支付对价，转让给沈阳高压开关有限责任公司；

    6、提请2004年5月24日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行2003年度股东大会，籍以处理以上第1、2、3、4项议案。