东北电气发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年4月7日在公司本部会议室召开，应到董事13名，实到10名，另有3人委托表决.监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1、审议并批准2003年度经审核帐目及核数师报告书；

    2、审议并批准2003年度的董事会报告书；

    3、审议并批准2003年度净利润分配预案:公司本年度实现净利润为人民币25960057元,全部用于弥补以前年度亏损,本年末累计可供股东分配的利润为-1,183,469,350元,故本年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本.

    4、审议并批准续聘德勤关黄陈方会计师行为境外核数师及德勤华永会计师事务所为境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；

    以上第1,2,3项议案尚须提交2003年度股东大会,股东大会时间另行通知