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    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”） 第四届董事会经2004年3月8日召开的2004年度第一次临时股东大会选举产生，由罗宏先生、田莉女士、时延平先生、瞿林先生、唐小江先生、张德本先生、何万军先生、张斌先生等8位执行董事和高闯先生、康锦江先生、蔺文斌先生、粱杰女士、刘洪光先生等5位独立董事组成。第四届董事会第一次会议于2004年3月8日上午十时在公司会议室召开，应到董事13名，实到13名，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议讨论并通过如下决议：

    一、选举罗宏先生为董事长，瞿林先生为副董事长；

    二、聘任张斌先生为总经理；

    三、经张斌总经理提名，聘任：

    刘永顺先生、苏伟国先生、张德本先生、刘鑫先生为副总经理，王国华女士为总会计师；

    四、聘任：刘鑫先生为董事会秘书（兼），朱欣光先生为证券事务代表；

    五、聘任以下各专项委员会成员：

    1、战略发展委员会

    主任委员：罗宏先生

    成员：张斌先生、苏伟国先生、张德本先生、刘鑫先生

    2、提名委员会

    主任委员：瞿林先生

    成员：张斌先生、田莉女士、蔺文斌先生、康锦江先生

    3、薪酬委员会

    主任委员：瞿林先生

    成员：张斌先生、刘永顺先生、高闯先生、粱杰女士

    4、投资管理委员会

    主任委员：瞿林先生

    成员：张斌先生、苏伟国先生、张德本先生、王国华女士

    5、审核委员会

    主任委员：蔺文斌先生

    成员：高闯先生、康锦江先生、粱杰女士、刘洪光先生

    特此公告