东北电气发展股份有限公司监事会于2003年6月12日在公司本部召开会议，应到监事5名，实到4名，另有1名授权委托表决，会议审议并通过如下决议：

    同意董事会作出的以截止2002年12月31日止经审计的沈阳高压开关有限责任公司的资产净值为转让价格的参考依据，以2,600万元转让价格，将本公司全资拥有的沈阳高压开关有限责任公司49%股权出售给沈阳诚安电力设备集团有限公司的出售资产的决议（详见本公司出售资产公告）。

    特此公告