本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    东北电气发展股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月29日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室召开。公司曾于2003年4月15日和4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《经济日报》、英文《HongKong Imail》上刊登召开年度股东大会通知。出席会议的股东和股东代理4人，持有和代表的股数520,590,128股，占本公司总股本87,337万股的59.61%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    通过投票表决，大会以赞成票520,590,128股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占会议有表决权股数的100%的表决结果审议并通过下列决议案：

    一、审议并通过2002年度经审核账目及核数师报告书；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    二、审议并通过2002年度董事会报告书；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    三、审议并通过2002年度监事会报告书；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    四、审议并通过2002年度净利润分配方案：

    公司本年度实现净利润为人民币69,002,412元,全部用于弥补以前年度亏损,本年末累计可供股东分配的利润为-1,209,429,407元，故本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    五、审议并通过续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司境外核数师及德勤华永会计师事务所为本公司境内核数师，聘用期一年，并授权董事会厘定其酬金；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    六、审议并接纳副董事长刘杰先生因工作需要辞去副董事长职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    七、审议并接纳董事张殿军先生因工作需要辞去董事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    八、审议并接纳董事刘永顺先生因工作需要辞去董事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    九、审议并接纳董事李丕学先生因工作需要辞去董事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十、审议并接纳董事李锦彪先生因工作需要辞去董事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十一、审议并接纳董事唐小江先生因工作需要辞去董事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十二、审议并接纳独立董事管维立先生因任职期限超过两届，按照中国证监会有关规定，辞去独立董事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十三、审议并接纳监事会主席吴庆炜先生因工作需要辞去监事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十四、审议并接纳监事罗贵良先生因工作需要辞去监事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十五、审议并接纳监事张鸿良先生因工作需要辞去监事职务的申请；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十六、审议并通过聘任罗宏先生为公司董事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十七、审议并通过聘任田莉女士为公司董事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十八、审议并通过聘任卢粤女士为公司董事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    十九、审议并通过聘任何万军先生为公司董事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    二十、审议并通过聘任张德本先生为公司董事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    二十一、审议并通过聘任刘鑫先生为公司董事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    二十二、审议并通过聘任罗启茂先生为公司股东代表监事的议案；（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    二十三、审议并通过聘任黄川先生为公司股东代表监事的议案。（520,590,128票同意，占与会有表决权股份100%，0票反对，0票弃权）

    二十四、备查文件目录

    1、股东大会决议;

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告

    

东北电气发展股份有限公司董事会

    二00三年五月二十九日