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    东北电气发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年5月29日在公司本部会议室召开，应到董事11名，实到10名，另有1名董事授权委托代表，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    1、接纳时延平先生因工作调动辞去董事长职务的申请；

    2、接纳罗宏先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请；

    3、选举罗宏先生担任董事长；

    4、在重新聘任董事会秘书前，董事会指派证券事务代表朱欣光先生代行董事会秘书职责。

    特此公告