东北电气发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月24日在公司本部会议室召开，应到董事12名，实到8名，其中3名董事授权委托代表出席会议并行使表决权，一名董事因公未出席本次董事会会议,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    一、审议并批准2003年第一季度业绩报告书；

    二、审议并批准公司股东新东北电气投资有限公司对2002年度股东大会的新增提案，提名田莉女士、罗宏先生、卢粤女士、何万军先生、刘鑫先生、张德本先生为董事候选人；

    三、接纳副董事长刘杰先生、董事张殿军先生、刘永顺先生、李丕学先生、李锦彪先生、唐小江先生因工作需要辞去职务的申请；

    四、因任职期限超过两届，按照中国证监会有关规定，董事会接纳管维立先生辞去独立董事职务的申请；

    五、鉴于原独立监事梁杰女士辞去监事职务时间未满一年期限的规定，根据监管机构意见，董事会撤回增补梁杰女士为独立董事候选人的提案。

    六、 以上第二、三事项作为本公司持股10％以上股东增加的提案，提请2003年5月29日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行的2002年度股东大会审议处理。

    特此公告

    附：董事候选人简历

     附件：董事候选人简历：

    田莉女士，40岁，大专学历，现任新东北电气投资有限公司董事长。历任东北制药集团沈阳药用玻璃总厂团委书记，沈阳万里汽车出租有限公司总经理，沈阳沈港对外贸易公司办公室主任、董事长，沈阳东北电控股有限公司董事长。

    罗宏先生，40岁，高级工程师，硕士研究生，现任本公司副总经理兼公司秘书。先后就读于沈阳工业大学机械制造工艺专业 、辽宁大学西方经济学专业、美国加州大学工商管理专业，获工学士、MBA硕士学位。历任东北输变电设备集团公司办公室副主任，本公司董事会秘书兼办公室主任。

    卢粤女士，35岁，研究生学历，现任香港新泰亚洲（集团）有限公司董事长，毕业于澳大利亚南澳洲大学。历任香港添升投资有限公司经理，香港新泰财务有限公司董事，香港新泰亚洲（集团）有限公司董事总经理。

    何万军先生，36岁，高级会计师，硕士研究生，现任沈港发展有限公司副总经理，毕业于东北财经大学投资经济系。历任中辽国际合作（集团）有限公司财务处副科长，香港中辽有限公司董事会秘书兼财务部经理。

    刘鑫先生，29岁，会计师，研究生在读，现任沈阳变压器有限责任公司总会计师，毕业于西安交通大学会计专业。历任东北输变电设备集团公司总裁秘书、董事会秘书，沈阳变压器有限责任公司财务部长。

    张德本先生，49岁，研究生学历，现任沈阳高压开关有限责任公司总经理、党委书记，先后就读于中央党校函授企业管理专业、沈阳工业大学财务管理专业。历任沈阳高压开关有限责任公司销售处处长、副总经理。