东北电气发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于2003年4月24日在公司本部召开会议，应到监事4名，实到4名，会议审议并通过如下决议：

    一、审议并批准2003年第一季度业绩报告书；

    二、审议并批准公司股东新东北电气投资有限公司对2002年度股东大会的新增提案，提名罗启茂先生、黄川先生为股东代表监事候选人。

    三、接纳监事会主席吴庆炜先生、监事罗贵良先生、张鸿良先生因工作需要辞去职务的申请；

    四、因罗贵良先生、张鸿良先生为公司职工代表监事，公司职工代表委员会重新选举袁利民先生、迟瑾芝先生为职工代表监事；

    五、以上第二、三事项作为本公司持股10％以上股东增加的提案，提请2003年5月29日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行的2002年度股东大会审议处理。

    特此公告

    附：监事候选人简历

     监事候选人简历：

    罗启茂先生，41岁，经济师，本科学历，现任沈阳金都饭店有限公司财务总监，毕业于中央党校函授学院经济管理专业。历任沈阳国际信托投资公司总出纳，沈阳元太祖餐饮娱乐有限公司财务总监。

    黄川先生，30岁，本科学历，现任沈港发展有限公司董事、副总经理，毕业于大连陆军学院，曾任沈阳电子对外贸易公司副经理。

     职工代表监事简历：

    袁利民先生，39岁，研究生在读，现任沈阳高压开关有限责任公司副总经理，先后就读于沈阳工业大学企业管理专业、沈阳工业大学会计学专业。历任沈阳高压开关厂车间主任、总经理办主任、企业发展处处长。

    迟瑾芝先生，50岁，本科学历，现任沈阳高压开关有限责任公司副总经理，毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业。历任沈阳高压开关厂车间主任、计划处处长、生产处处长。