本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    为树立公司恢复上市后新形象，适应公司新业务发展的需要，经2002年10月25日临时股东大会批准，东北输变电机械制造股份有限公司正式更名为“东北电气发展股份有限公司”，并已于10月25日在沈阳市工商管理局办理登记注册。更名后，本公司A股股票代码及股票简称不变，H股股票代码不变、简称变更为“东北电气”。

    本公司A股股东无须办理换领手续。

    本公司H股股东需要换领新公司名称股票。换领办法：H股股东可在2002年11月4日至12月3日期间，将现有股票送交香港证券登记公司（地址为皇后大道东183号合和中心19楼1901－1905室），以换领附有本公司新名称之股票，费用由本公司支付。新股票于送交日期起计十个工作日内可供领取。从2002年12月4日起，股东必须就所发行之新名称股票承担费用港币2.50元，方获接纳换领新股票。股东也可以不换取新名称股票，原有股票仍有法律效力。

    特此公告。