本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    东北输变电机械制造股份有限第三届董事会第十五次会议于2002年10月25日在公司本部会议室召开,应到董事12名,实到9名,另有3名授权委托表决。监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。
    全体与会董事经认真、审慎的讨论,并经举手表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,通过以下决议:
    1、审议并批准2002年三季度业绩报告;
    2、为适应加入WTO后国内外经济环境的变化,扩大经营范围,增加营业收入,规避单一产业的风险,拟成立:
    东北电气(香港)有限公司:注册资本2000万港币;
    东北电气(美国)有限公司:注册资本500万美元;
    东北电气房地产开发有限公司:注册资本5000万元人民币。
    以上议项尚需获得国家有关部门批准,公司将对新公司设立情况及时公告。
    3、聘任公司总经理、执行董事瞿林先生任公司副董事长,李洪良先生任副总经理。
    特此公告。
    附:李洪良先生简历
    李洪良先生,36岁,高级工程师,1989年毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆系。1989年7月加入沈阳变压器有限责任公司工作,历任技术员、科长、副处长、处长等职务,现任沈阳变压器有限责任公司进出口公司副总经理。
    
东北输变电机械制造股份有限公司董事会    二OO二年十月二十五日