本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    东北输变电机械制造股份有限第三届董事会第十五次会议于2002年10月25日在公司本部会议室召开，应到董事12名，实到9名，另有3名授权委托表决。监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。

    全体与会董事经认真、审慎的讨论，并经举手表决，以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决议：

    1、审议并批准2002年三季度业绩报告；

    2、为适应加入WTO后国内外经济环境的变化，扩大经营范围，增加营业收入，规避单一产业的风险，拟成立：

    东北电气（香港）有限公司：注册资本2000万港币；

    东北电气（美国）有限公司：注册资本500万美元；

    东北电气房地产开发有限公司：注册资本5000万元人民币。

    以上议项尚需获得国家有关部门批准，公司将对新公司设立情况及时公告。

    3、聘任公司总经理、执行董事瞿林先生任公司副董事长，李洪良先生任副总经理。

    特此公告。

    附：李洪良先生简历

    李洪良先生，36岁，高级工程师，1989年毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆系。1989年7月加入沈阳变压器有限责任公司工作，历任技术员、科长、副处长、处长等职务，现任沈阳变压器有限责任公司进出口公司副总经理。