东北输变电机械制造股份有限公司2002年第三次临时股东会于2002年9月13日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室召开。公司曾于2002年8月1日和9月9日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《经济日报》、英文《The Standard》上刊登召开临时股东会通知。出席会议的股东和股东代理8人，持有和代表的股数406,324,260股，占本公司总股本87,337万股的46.52％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，北京通商律师事务所出具了法律意见书。

    根据上市规则，集团公司为本次交易的关联方，将放弃在本次大会上的投票权。通过投票表决，大会审议并通过东北输变电设备集团公司以其持有的沈阳古河电缆有限公司42.5％股权抵债66,915,144元(赞成票292,324,260股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占会议有表决权股数的100％)。

    特此公告